比特幣“礦工”也是比特幣的主要賣家虛擬貨幣交易 。 特斯拉公司CEO馬斯克稱 ， 少數幾家大型“礦業”公司控制了市場上絕大多數比特幣 。 “礦工”向加密貨幣交易平臺轉移比特幣 ， 也可向機構和投資者出售比特幣 。 這類投資者往往是大額交易者 ， 他們與“礦商”間的交易以法定貨幣完成 。
在業內人士看來 ， 交易者與礦業公司發生資金往來 ， 經常涉及跨境行為 ， 交易雙方也不會直接標注資金用途 ， 考慮到多個國家和地區的監管協同問題 ， 一國的監管部門難以簡單快速識別這類轉賬虛擬貨幣交易 。
圍堵追蹤鏈上交易
對OTC炒幣者而言 ， 為了防止頻繁交易被凍卡 ， 他們需要經?！暗箍ā?nbsp;， 這進一步催生出一條幫助此類交易者提供支付結算業務的黑灰產業鏈虛擬貨幣交易 。 近日 ， OTC圈內備受關注的趙東案開庭 ， 給不少炒幣者拉響了警報 。
趙東是人人比特、DFund創始人 ， 他因向網絡犯罪分子提供支付結算幫助 ， 被指控“非法經營”與幫助信息網絡犯罪活動罪虛擬貨幣交易 。 5月12日 ， 杭州市西湖區人民法院宣判 ， 趙東、趙鵬等人給賭博黑灰產倒流至少31億元人民幣 ， 趙東從中獲得OTC業務相關利益分紅70% 。
當前 ， 全國范圍內打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡的力度將持續加強 ， 利用虛擬貨幣洗錢犯罪行為也將遭到嚴懲虛擬貨幣交易 。 如果OTC交易者明知資金來源不合法 ， 仍然協助轉移資金 ， 很可能構成犯罪 。
有沒有辦法封堵住炒幣的支付渠道呢？一位區塊鏈技術專家表示 ， 由于鏈上交易可以追蹤 ， 可通過歷史鏈上記錄查看大額交易虛擬貨幣交易 。 這是監管部門對可能有問題的資金進行追蹤的可行方式 。 他建議讓專業人才追蹤鏈上交易情況 ， 進而從一定程度上圍堵可疑交易 。
上述專家表示 ， 銀行機構監測系統內部資金流動時 ， 可標記一些頻繁與陌生賬戶進行大額轉賬的企業或個人 ， 并進行溯源 ， 辨別是否有違法犯罪行為虛擬貨幣交易 。 此外 ， 虛擬幣交易通常涉及跨境轉賬 ， 需逐步制定統一的國際加密貨幣監管準則 ， 有關部門需高頻監測跨境資本流動 ， 打擊可疑的虛擬貨幣交易 。
來源：上海證券報
【虛擬貨幣“易容式”交易如何封堵？】

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