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什么叫洗錢舉例說明 洗錢是什么意思

生活百科洗錢


洗錢，又稱洗黑錢 。
就是將來路不明的錢變成合法的資產，即黑的變成白的
黑錢都有哪些呢？
貪污/賭博/詐騙……等等
一句話，來路不正的
“洗錢”這個名字，來源于罪犯艾爾卡
他洗錢的方式，是通過經營投幣式的洗衣店
于是歷史上講此種犯罪稱之為“用投幣式洗衣機掩蓋犯罪金錢”的行為
簡稱：洗錢
洗錢的方法繁多，但大致可以分為三步：
1.將違法所得的錢，存放到金融體系中
2.將這部分錢變成另一種形式，比如將現金變成股票/債券/基金/字畫/黃金等等，同時掩蓋掉中間的聯系
3.完成掩蓋后，在想辦法把錢拿回來，變成自己的合法資產
那么，常見的操作有哪些呢？
（看看就行了，千萬不要學）
……
第一種方式：通過賭場
把錢換成賭場里面的砝碼，之后由受益人再將砝碼換成法定貨幣
好處有二：1.避免直接通過原現金編號追查到洗錢受益人 。2.對外謊稱錢是贏來的，解決來源問題
第二種方式：與相關方勾結，從獲獎得主手中，高價買到獲獎的*或其它類似物，然后再公開兌換
這種方式同樣也是為了解決財富來源問題
（《壞蛋是怎樣煉成的》里面曾記錄過這樣一件事，謝文東為了改善父母生活，偽造自己*中獎，然后將這筆錢拿給父母，此種方式對于父母來說，雖有運氣，但畢竟是正當路子）
第三種方式是通過文物/古董等，對于此種“黃金有價玉無價”的商品，很難具體判定價格是多少，因此在相互約定之后，通過低價購買一個古董，后再以較高的價格拍賣，中間獲利則直接洗白
……
說這這么多，可能有人要問了：倒來倒去，錢肯定要損失一部分?。。?br /> 的確，洗錢必須要有一個完整的鏈條，中間的操作是很難單方面完成的，賭場不一定能贏錢，*不一定能中獎，古董也不一定能賣高價
而想要做到這些，就必然要付出一定的成本
也許對于普通人來說，重要的是如何讓資產升值，但對于那些通過非法手段獲得錢財的人來說，如何將這些錢洗白才更重要
否則，就如同《人民的名義》中的那位貪官，雖然貪了滿屋子的錢，自己也只能騎著自行車上班，更不能告訴年邁的老母
【什么叫洗錢舉例說明 洗錢是什么意思】

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