來源：臺海網

臺海網12月4日訊（海峽導報采訪人員陳捷曾藝軒通訊員洪恒亮/文楊希/漫畫）今年9月 ， 央行等多部門發布通知指出 ， 虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動虛擬貨幣 。 隨后 ， 各大虛擬貨幣交易平臺開始對中國大陸用戶的資產進行清退 ， 清退截止時間為12月底 。 然而 ， 騙子卻利用該時機冒充虛擬幣平臺客服 ， 以“將無法使用平臺虛擬貨幣”為由進行詐騙 。 近日 ， 廈門警方為此發布預警 ， 并通過一起典型案例提醒有虛擬幣投資經歷的市民群眾提防此類騙術 。
遭遇
“客服”來電“清退用戶”,騙走虛擬幣又騙錢款
11月12日早上 ， 市民黃先生接到一個852開頭的香港電話 ， 電話里 ， 對方稱火幣平臺要清退用戶 ， 黃先生需要配合“操作” ， 否則會導致賬號被封 ， 最終造成資金損失虛擬貨幣 。 在取得黃先生的信任后 ， 對方讓黃先生下載指定的App錢包 ， 然后要求黃先生把在火幣平臺上的虛擬貨幣全部轉到該App錢包 。 其間 ， 黃先生還下載了一個聊天軟件 ， 在黃先生轉移火幣平臺上的虛擬貨幣時全程用了該聊天軟件與“客服”進行語音聊天和屏幕共享 。
在黃先生完成上述“操作”后 ， “客服”稱需要確認郵箱地址 ， 向黃先生索要了郵箱地址虛擬貨幣 。 沒多久 ， 黃先生就收到一個火幣平臺發來的郵件 ， 提示黃先生在火幣平臺上的賬戶異常 ， 需通過銀聯將20000元資金進行流水對沖 ， 之后會將錢款退回個人原有賬戶 。
可是 ， 當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后 ， 卻發現App錢包里價值40000元人民幣的虛擬貨幣被轉走了虛擬貨幣 。
這時 ， 黃先生又接到“客服”打來的電話 ， 稱“轉賬超時”需要再轉賬40000元虛擬貨幣 。 此時 ， 黃先生意識到自己被騙 ， 趕緊報警 。
揭秘
騙子分3個步驟虛擬貨幣 ， 步步遞進給受害者下套
廈門警方分析 ， 黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局 ， 騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險 ， 進而實施詐騙虛擬貨幣 。 具體詐騙步驟通常分為3步：
首先 ， 騙子會使用境外電話 ， 冒充虛擬貨幣交易所客服或安全部門人員 ， 毫不含糊地說出受害者的真實姓名、幣所交易賬號等 ， 并向受害者核實具體的虛擬貨幣交易記錄 ， 甚至具體到交易時間、金額虛擬貨幣 。 核實確定受害者的交易記錄之后 ， 在獲取受害者的信任后 ， 將受害者引向下一步的圈套；
隨后虛擬貨幣 ， 騙子會以“將虛擬幣平臺資金轉到指定軟件以備資金查驗”為由讓受害者下載指定的軟件 ， 并在這個過程中開啟釘釘“視頻會議”或其他軟件的“屏幕共享”功能 ， 以此獲取受害者新下載的指定軟件的注冊信息；
最后 ， 在受害者將資金轉移到指定軟件之后 ， 騙子利用之前獲取的賬號信息登陸受害者的軟件賬號 ， 將資金轉走虛擬貨幣 。
此類騙術一般有五個特點：第一 ， 騙子冒充火幣網、幣安、貝通、歐易等虛擬幣交易平臺客服；第二 ， 詐騙電話為不規則00境外號碼、+852香港號碼；第三 ， 針對身份認證為中國大陸地區的存量用戶 ， 主要以“交易平臺將無法使用需清退虛擬幣”“升級海外賬戶”“洗黑錢”“非法持有黑幣”為由要求受害人配合；第四 ， 騙子引導受害人下載指定App進行視頻通話、屏幕共享等操作；第五 ， 騙子引導受害人開通貸款平臺以做流水為由或騙取受害人短信驗證碼進行轉賬虛擬貨幣 。

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