來源：讀特
6月21日 ， 央行網站發布消息稱 ， 近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題 ， 約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構虛擬貨幣交易 。
央行有關部門指出 ， 虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序 ， 滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險 ， 嚴重侵害人民群眾財產安全虛擬貨幣交易 。 各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定 ， 切實履行客戶身份識別義務 ， 不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務 。 各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶 ， 及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征 ， 加大技術投入 ， 完善異常交易監控模型 ， 切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制 ， 明確分工 ， 壓實責任 ， 保障有關監測處置措施落實到位 。
隨后 ， 工商銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行、支付寶紛紛發布有關禁止使用其服務開展虛擬貨幣交易的聲明虛擬貨幣交易 。 而在今日早些時候 ， 農業銀行已率先發布了相關聲明 。
6家金融機構相關聲明原文如下：
關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明
為進一步貫徹國務院金融委會議精神虛擬貨幣交易 ， 嚴格落實《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等規定 ， 按照近日人民銀行有關部門約談指導要求 ， 我行將持續開展對虛擬貨幣交易的打擊治理行動 ， 并聲明如下：
1.我行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動 ， 禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入 ， 并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度虛擬貨幣交易 。 一經發現相關行為 ， 將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施 ， 并及時報告有關部門 。
2.為保護您的合法權益以及賬戶的資金安全 ， 請積極配合我行的盡職調查工作 ， 協助我行履行法律義務 ， 打擊涉及虛擬貨幣挖礦和資金交易的違法犯罪行為虛擬貨幣交易 。
3.客戶應高度警惕虛擬貨幣相關業務活動的風險 ， 提高風險防范意識和識別能力 ， 謹防上當受騙虛擬貨幣交易 。 若發現上述有關行為 ， 可撥打我行客戶服務熱線進行舉報 。
我行重申 ， 將嚴格落實國家有關監管要求 ， 恪守行業自律承諾 ， 堅決打擊虛擬貨幣相關業務活動 ， 任何機構及個人不得使用我行賬戶、產品、服務等進行代幣發行融資以及虛擬貨幣交易虛擬貨幣交易 。
中國農業銀行
2021年6月21日
關于禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易的聲明
尊敬的客戶：
為進一步貫徹國務院金融委會議精神 ， 落實中國人民銀行等五部委2013年12月4日《關于防范比特幣風險的通知》和中國人民銀行等七部委2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》規定 ， 保護社會公眾的財產權益 ， 維護經濟金融秩序穩定 ， 按照近日人民銀行有關部門約談指導要求 ， 我行重申 ， 任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易虛擬貨幣交易 。
我行將持續加強監測 ， 一經發現 ， 有權采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施 ， 并將相關信息報告有關部門虛擬貨幣交易 。 社會公眾應高度警惕代幣發行融資與“虛擬貨幣”交易風險 ， 提高風險防范意識和識別能力 ， 謹防上當受騙 。 若發現上述有關行為 ， 可向我行舉報 。

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