【銀行大力圍堵虛擬幣交易，大范圍精準識別仍然吃力】有六大行人士表示 ， 已有大行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制虛擬貨幣交易 。 這意味著 ， 大銀行內部對炒幣賬戶已有識別 。 日前 ， 上海一位接近六大行的人士表示 ， 人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統 。 如果有客戶通過頻繁轉賬來規避對大額資金流動的監管 ， 不管是對公客戶還是個人客戶 ， 銀行都要給名單報上去 ， 以做到盡職免責 。 但是 ， 也有接近銀行業人士稱 ， 反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性 ， 只能預警一部分信息 ， 并不好用 。 （證券時報）

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